| Обязательность |
Әлеуетті жеке әріптес үшін міндеттеме |
|
|
Шоттарда ақшаның болуын, әлеуетті жеке серіктестің меншік құқығын және жылжымайтын және жылжымалы мүліктің құнын растайтын құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариат куәландырған көшірмелері |
Ия |
|
|
Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19-баптарына немесе халықаралық қаржылық есептілік стандарттарға сәйкес жасалған алдыңғы екі толық қаржы жылы үшін қаржылық есептіліктің түпнұсқасы. Егер әлеуетті жекеше әріптес екі жылдан аз жұмыс істеген болса, қаржылық есептілік мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап кезеңге ұсынылады. Еншілес ұйымдары бар ұйымдар негізгі ұйымның қызметі жөніндегі қаржылық есептіліктен басқа, «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабына немесе қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасайды және ұсынады. Ерекше маңызы бар МЖӘ жобаларына қатысты, егер әлеуетті жекеше әріптес жеке және (немесе) заңды тұлғалардың МЖӘ жобасын іске асыру мақсатында құрылған жаңа заңды тұлға болып табылса, мұндай құжаттаманы осындай әлеуетті жекеше әріптестің құрылтайшысы болып табылатын жеке және (немесе) заңды тұлғалар ұсынады |
Ия |
|
|
МЖӘ жобасы бойынша конкурстық құжаттама |
Ия |
|
|
Әлеуетті жекеше әріптестің бірінші басшысы немесе уәкілетті өкілі қол қойған және әлеуетті жекеше әріптестің мөрімен куәландырылған соңғы есепті күнге (соңғы қаржы жылындағы) баланстың «Негізгі құралдар» бабының толық жазылуы |
Ия |
|
|
Әлеуетті жекеше әріптестің бірінші басшысы немесе уәкілетті өкілі қол қойған және әлеуетті жекеше әріптестің мөрімен куәландырылған, олардың құрылған күні мен болжамды өтелуі, сондай-ақ берешектің мақсаты (ол үшін берешек пайда болған), олардың құнсыздануы бойынша есептелген резервтердің сомасы көрсетілген соңғы есепті күнге (соңғы қаржы жылы үшін) дебиторлық және кредиторлық берешектің толық жазылуы. Банктік қарыздар болған жағдайда негізгі борыш пен пайыздарды өтеу кестелері бар банктік қарыз шарттарының көшірмелерін қоса беру қажет |
Ия |
|
|
Әлеуетті жекеше әріптестің төлем қабілеттілігі, таратылуға жатпайтыны, мүлкіне тыйым салынбағаны, қаржылық-шаруашылық қызметі тоқтатылмағаны, ол заңды күшіне енген сот шешімі негізінде соңғы үш жыл ішінде МЖӘ-нің жасалған шарттары бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапқа тартылмағаны туралы кепілдік хаты |
Ия |
|
|
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде міндетті аудит жүргізу белгіленген заңды тұлғалар да соңғы қаржы жылындағы аудиторлық есепті ұсынады |
Ия |
|
|
Заңды тұлға қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, заңды тұлға жарғының нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады. Қазақстан Республикасының резидент еместері мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне аудармасымен нотариат куәландырған сауда тізілімінен заңдастырылған үзінді көшірмені ұсынады |
Ия |
|
|
Тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы анықтама |
Ия |
|
|
Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға тиісті мемлекеттік орган берген заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық нысанда мемлекеттік орган берген құжатты, жеке сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, жеке куәліктің (паспорттың) нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады |
Ия |
|
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген, Екінші деңгейдегі банктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдында анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам уақытқа созылатын әлеуетті жекеше әріптес міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқтығы туралы әлеуетті жекеше әріптеске қызмет көрсетілетін қолы мен мөрі бар банктің немесе банк филиалының анықтамасының түпнұсқасы. Егер әлеуетті жекеше әріптес бірнеше Екінші деңгейдегі банктердің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады |
Ия |
|